2013年2月27日，磐石一汽铸造有限公司第一届董事会第一次会议在吉林钢铁新区7楼会议室召开。

    董事长杨宪礼主持会议，一汽铸造副董事长侯骏、董事胡金豹、监视杨虓，吉林恒联邹海辉、姜兴录、多名列席代表参加会议。

    首先，杨宪礼感谢磐石市政府大力支持给一汽铸造介绍给恒联强手合作和联营，并向一汽董事详细介绍了吉林钢铁新老区生产建设情况。

    会议有如下议程：

    1、讨论通过《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》；

    2、讨论通过《关于选举公司第一届董事会副董事长的议案》；

    3、讨论通过《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》；

    4、讨论通过《关于租赁办公场所关联交易的议案》；

    5、讨论通过《关于公司和磐石华兴替代生产原一汽铸造6#、7#造型线产品的议案》；全体董事一致举手通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》。选举杨宪礼同志担任磐石一汽铸造有限公司第一届董事会董事长。董事一致举手通过了《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》。聘任姜兴录同志担任磐石一汽铸造有限公司董事会秘书兼财务处长。全体董事一致同意，对于《关于公司和磐石华兴替代生产原一汽铸造6#、7#造型线产品的议案》，由公司对产品定位进行深度调研，对可预期的市场份额进行深度分析和规划；在公司投产前，可暂由磐石华兴向一汽集团供应铸件，公司生产后，再由公司供应。

    会议一致通过对目前铸造市场可有量进行调研论证，一汽铸造给予市场方面和技术上大力支持。

    据了解，磐石一汽办公室现租赁华兴铸造现有办公室办公，一期程厂房建筑设计在华兴铸造南侧闲置空地上。主要产品为：中重型卡车汽车刹车毂，年产量4万余吨。

    此次磐石一汽第一届第一次董事会议的召开代表着吉林钢铁面对钢铁市场产品转型，产品品种方面又有了新的迈进，待正式投产后，产品提升和质量上又有了抢占汽车铸件市场的拳头产品。

 董事会会场

董事签字

董事合影留念